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發(fā)布會上全是錢!夫妻家中、車?yán)锼殉霭偃f現(xiàn)金!浙江女子被坑慘……

來源:鹿城公安

昨天,溫州鹿城警方通報:近日破獲一起特大薦股詐騙案,成功追回183萬元被騙資金,在海南三亞抓獲兩名犯罪嫌疑人,對另一名犯罪嫌疑人刑拘上網(wǎng)追逃。經(jīng)初步調(diào)查,該詐騙團(tuán)伙以推薦股票為由,提供虛假股市信息,繼而代為操盤騙取巨額資金,僅4個月騙取10多名受害人500多萬元。

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案件經(jīng)過

今年6月初,家住溫州鹿城區(qū)七都街道的黎女士接到一個自稱是“國泰君安”工作人員的電話,表示可以提供優(yōu)質(zhì)股票信息給黎女士,但需要支付信息費。抱著試一試的態(tài)度,黎女士購買了對方推薦的股票,次日股票果然漲了,于是黎女士爽快地支付了2800元的信息費。

之后,黎女士按照對方的推薦,陸續(xù)又購買了幾支股票,沒想到都如對方所言,黎女士從中賺了十幾萬,于是對其產(chǎn)生了信任。對方告訴黎女士,接下來必須加入會員才能繼續(xù)提供優(yōu)質(zhì)股票信息,并將公司另一名層級更高的“李助理”推薦給黎女士。

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“李助理”向黎女士出示了自己的身份證和公司的營業(yè)執(zhí)照,并承諾只要加入會員,每月最低收益10%,通常能到20%至30%,會員費一年只需要11萬。但由于專業(yè)性更強,需要將股票資金轉(zhuǎn)到公司賬戶,由專業(yè)人員負(fù)責(zé)操盤。

正當(dāng)黎女士還在猶豫時,一名自稱是公司老板的“湯總”聯(lián)系她,表示自己的公司很有實力,在對方的輪番游說下,黎女士最終支付了11萬元會員費。

之后,對方陸續(xù)以項目資金不足、金額不夠拉動股票等為由,陸續(xù)要求黎女士追加投資。黎女士先后通過網(wǎng)銀、支付寶向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)賬220萬元,當(dāng)黎女士要求簽訂代管合同時,對方以出差、暫時沒空等理由進(jìn)行推脫,黎女士于是生疑。

為了確認(rèn)真?zhèn)?,黎女士來到海南??凇獙Ψ教峁┑霓k公地址,卻發(fā)現(xiàn)這家公司根本沒有“李助理”“湯總”這兩個人,之前“李助理”提供的個人身份信息也是偽造的。7月4日,黎女士向警方報案。

接警后,鹿城反詐中心立即進(jìn)行挽損止付,同時對該案網(wǎng)絡(luò)流、資金流、通訊流等數(shù)據(jù)進(jìn)行研判。七都派出所接到報警后,一方面立即開展偵查,另一方面指導(dǎo)黎女士繼續(xù)與對方周旋。

在民警的幫助下,黎女士以家里急需用錢等理由,成功讓對方轉(zhuǎn)回了80萬元。與此同時,民警通過偵查發(fā)現(xiàn),嫌疑人在收到黎女士的轉(zhuǎn)賬后,很快就將卡內(nèi)余額轉(zhuǎn)出,并在海南三亞一個銀行網(wǎng)點將賬戶注銷。

通過進(jìn)一步偵查,警方掌握了開戶人員的信息,通過研判發(fā)現(xiàn),海南人李某、吳某有詐騙嫌疑,經(jīng)查,李某、吳某系一對夫妻,吳某曾有多次薦股詐騙前科。偵查人員很快鎖定了嫌疑人的落腳點。

9月7日,民警在海南三亞找到這個詐騙窩點,現(xiàn)場查獲1把車鑰匙、10多本賬本以及大量話單。在嫌疑人的指認(rèn)下,民警利用車鑰匙打開了停在樓下的一輛藍(lán)色轎車,并從后備箱內(nèi)搜出40萬元現(xiàn)金。與此同時,民警在三亞市仔村一住宅內(nèi)將李某抓獲,之后從其家中搜出現(xiàn)金63萬元。

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經(jīng)初步調(diào)查,該詐騙團(tuán)伙于今年5月成立,吳某是主要負(fù)責(zé)人,其妻子李某負(fù)責(zé)管理資金,團(tuán)伙中還配有業(yè)務(wù)員、后勤、司機等,分工十分明確。招募員工后,吳某會對他們進(jìn)行話術(shù)培訓(xùn)。當(dāng)受害人表現(xiàn)出投資意愿時,他們就會推薦所謂的優(yōu)質(zhì)股,進(jìn)而一步步引誘受害人上當(dāng)受騙。而這些所謂的優(yōu)質(zhì)股,是犯罪嫌疑人從大量的股票中隨機挑選的,能不能盈利完全靠運氣。

經(jīng)初步統(tǒng)計,該犯罪團(tuán)伙在短短4個月的時間內(nèi),詐騙山東、福建、江蘇及浙江等地10多名受害人,涉案金額高達(dá)500多萬元。目前,犯罪嫌疑人李某和林某因涉嫌詐騙被警方依法采取刑事強制措施,吳某被警方刑拘上網(wǎng)追逃。案件正在進(jìn)一步偵查中。

涉及錢財?shù)?,都要多長個心眼!

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